荣成信息网
时尚
当前位置:首页 > 时尚

涉洗钱却无汇出纪录扁疑借人头或境外转帐

发布时间:2019-11-09 19:01:00 编辑:笔名

涉洗钱却无汇出纪录 扁疑借人头或境外转帐

台海8月15日讯 侦办台湾陈水扁涉嫌洗钱的检调单位,近日清查陈水扁家族多年来汇款至境外资料,竟未发现陈家至亲有任何大笔资金汇出,特侦组怀疑有银行高层包庇或是利用人头户汇款;但也不排除陈致中汇到瑞士信贷转美林银行的两千万美元,根本就不是从台湾汇出,所以可能不是选举结余款。

据台媒报道,早在台湾“立委”洪秀柱爆料陈水扁家族涉嫌以前,检调就已掌握相关资料,特侦组针对陈水扁卸任台北市长后,扁家族汇款到境外的资金进行全面清查,让检察官讶异的是包括陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓、陈幸妤、赵建铭、扁妈及相关至亲,这些年来都没有大笔资金汇出的纪录,这一结果让检察官相当纳闷。

特侦组相关人士透露:依洗钱防治法规定,汇款到境外只要五十万元台币,台“中央银行”都有“个人总归户”资料可查;且一百万元以上大额通货交易如果银行发现有符合涉嫌洗钱四十九项表征之一者,都应向调查局洗钱防治中心备查。

惟据特侦组表示,迄今非但没有发现陈水扁家族有大额汇款境外纪录;甚至从相关银行提供资料中,查不出与陈水扁家族有关的任何疑点,因此怀疑有银行涉嫌包庇,当然也可能是利用人头户汇款,这个部分检调将再深入调查,也将函请金管会追究相关银行。

至于两年前在台新银行南门分行被调查员查出陈水扁户头内的一亿多元,在案发后虽被提领一空,但未汇出境外,这笔钱究竟是谁提出,又进了谁的户头,检调也已展开调查。

检调表示,若是用人头户汇出,两千多万元美金是笔不小数目,即使是分批汇出也要相当多的人头、要花费相当多时日,这些人头究竟由谁负责去找?又是谁负责汇款?这些都是调查重点。

不过,特侦组也不排除这两千多万元美金,根本不是从台湾汇出,而是从境外银行户头中转帐,若是如此检调再怎么查都查不出来。

了解内情人士透露,若这两千万元美金根本不是台湾汇出,而是陈家在境外户头转帐,那问题恐怕更严重了,因为陈家既未从台湾汇出巨款,巨款从何而来?应该就不是选举结余款,难道真是“立委”所说的“回扣”。

特侦组表示,目前不排除任何可能,但必须花些时间逐一清查,才能使案情明朗。至于特侦组是否会在近日对陈水扁住处、办公室及相关单位进行搜索?特侦组强调会加速侦办,不排除任何可能。

家居资讯
两宋元明
机床配附件及维修